Нелегальный трейдер из Усть-Каменогорска менял криптовалюту без лицензии

Согласно материалам суда № 2, свыше 144 миллионов тенге удалось заработать жителю города за полтора года торговли необеспеченными цифровыми активами, передает YK-news.kz.

С начала 2023 года по октябрь 2024-го в Усть-Каменогорске действовал подпольный обменник криптовалют. Его организовал местный житель, который не имел лицензии, но осуществлял покупку и продажу цифровых активов через платформы Binance и TotalCoin. За полтора года такой деятельности он получил доход в размере свыше 144 миллионов тенге.

Согласно приговору суда, обвиняемый загрузил мобильные приложения двух криптобирж, прошёл верификацию, зарегистрировался под псевдонимами и начал принимать заявки от клиентов. Используя собственные и чужие банковские счета, он проводил операции с криптовалютами — Bitcoin, USDT, Litecoin и другими. Деньги поступали на его карты, а в ответ покупатели получали цифровые активы.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый сознательно нарушал закон: он знал, что в Казахстане деятельность с необеспеченными цифровыми активами вне Международного финансового центра «Астана» запрещена. Несмотря на это, он продолжал торговать, не предпринимая попыток легализовать бизнес.

Также выяснилось, что молодой человек просил знакомых открыть счета в банках, не объясняя им реальных целей. Эти счета затем использовались для перевода средств от клиентов, не подозревающих о незаконной природе операций.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Приговором суда ему было назначено наказание в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы. Осуждённый обжаловал приговор и направил апелляционную жалобу в областной суд.

Мира Круль